본문 바로가기

기업지배구조

기업지배구조사항

지배구조 모범규준과의 차이

구분 채택여부 비고
이사회 구성(사외이사 과반수) O 사내이사 2명, 사외이사 3명
정기적 이사회 개최 O 분기 1회 이상 개최
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보 제공 O 2~7일 전 안건 설명자료 제공
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 O 이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 규정
이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 O 사외이사후보추천위원회 운영
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 O -

※ 기업지배구조 모범규준은 한국기업지배구조원에서 제시한 규준을 의미함

주주총회

제1기 임시주주총회 결과

안건 회의 목적사항 찬성 주식수 찬성율
제1호 의안 사내이사 김영훈 선임의 건 88,037,388주 45.43%

제1기 정기주주총회 결과

안건 회의 목적사항 찬성 주식수 찬성율

이사회

이사회 구성(등기이사)
현황

의장성명 : 김영훈 / 이사총수 : 5명
직위 성명 선임일 임기 소관업무
대표이사 김영훈 2023.10.27 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 대표이사
사내이사 김태원 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 상품본부장
사외이사 이태호 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 사외이사
사외이사 김종일 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 사외이사
사외이사 이은주 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 사외이사
2023년 10월 27일 현재

이사회 운영 현황

이사총수 5명 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용 비고
2024-01차 2월 7일 제1기 별도재무제표 승인의 건 가결
RSU 부여 기준주가 확정 승인의 건 가결
내부회계관리제도 2차(하반기) 운영실태 보고의 건 보고사항
2024-02차 2월 22일 제1기 연결재무제표 승인의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
정기주주총회 일정 및 회의 목적사항 결정의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
2024년 안전보건 계획 보고 및 승인의 건 가결
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고사항
2024년 연간 사업계획 보고의 건 보고사항
2023년 4분기 차입금 운영 보고 보고사항
이사총수 5명 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용 비고
2023-01차 3월 2일 갤러리아부문 인적분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결
대표이사 선임 및 겸직 승인의 건 가결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
내부 규정 제정의 건 가결
이사 보수액 승인의 건 가결
본점 설치의 건 가결
지배인 선임의 건 가결
명의개서대리인 선임의 건 가결
2023-02차 3월 15일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
회사채 발행 대표이사 위임의 건 가결
자금차입약정 대표이사 위임의 건 가결
준법통제기준 제정의 건 가결
준법지원인 임명의 건 가결
임원보수규정 제정의 건 가결
2023년 RSU 부여의 건(대표이사) 가결
2023년 RSU 부여의 건(대표이사후보) 가결
안전보건 계획 승인의 건 가결
공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 가결
2023년 연간 사업계획 보고의 건 보고사항
2023-03차 4월 19일 신사동 부지매입 승인의 건 가결
타법인 ㈜에프지코리아 출자 승인의 건 가결
대규모 내부거래 사전 승인의 건 가결
2023-04차 5월 10일 23년 1분기 재무제표 승인의 건 가결
공정거래 자율준수 관리자 변경 승인의 건 가결
기업지배구조헌장 제정 승인의 건 가결
대규모 내부거래 사전 승인의 건 가결
와인수입사 법인설립 보고 보고사항
2023-05차 8월 9일 23년 반기 재무제표 승인의 건 가결
2023년 2분기 차입금 운영 보고 보고사항
2023-06차 9월 8일 임시주주총회 일정 및 회의 목적사항 결정의 건 가결
주주명부 기준일 설정의 건 가결
2023-07차 10월 27일 대표이사 선임 및 겸직 승인의 건 가결
사내이사 겸직 승인의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
지점 설치의 건 가결
2023-08차 11월 8일 23년 3분기 재무제표 승인의 건 가결
고문 위촉 및 처우에 관한 지침 승인의 건 가결
2023년 3분기 차입금 운영 보고 보고사항
2023-09차 12월 15일 유형자산 취득 승인의 건 가결
2023-10차 12월 27일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
내부거래위원회 규정 개정의 건 가결
2023년 RSU 부여 취소의 건 가결
2023년 준법지원활동 보고의 건 보고사항

감사위원회

감사위원회 구성 현황

위원장성명 : 이태호 / 위원총수 : 3명
직위 성명 선임일 임기 책임보험 가입여부
사외이사 이태호 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 가입
사외이사 김종일 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 가입
사외이사 이은주 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 가입

※ 재무제표 감사, 감사활동 점검 승인

감사위원회 운영 현황

위원총수 3명 (사외이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용 비고
2024-01차 2월 7일 제1기 별도재무제표 승인의 건 가결
내부회계관리제도 2차(하반기) 운영실태 보고의 건 보고사항
2024-02차 2월 22일 제1기 연결재무제표 승인의 건 가결
정기주주총회 의안 심의의 건 가결
영업보고서 검토(승인)의 건 가결
감사의 감사보고서 승인의 건 가결
내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 가결
내부감시장치 평가의견서 승인의 건 가결
내부감사 이행현황 및 계획 보고의 건 보고사항
위원총수 3명 (사외이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용 비고
2023-01차 3월 2일 감사위원장 선임의 건 가결
내부회계관리 규정 제정의 건 가결
2023-02차 3월 15일 외부감사인 선임지침 및 평가기준 의결의 건 가결
23년~'25년 외부감사인 선정의 건 가결
2023-03차 5월 10일 23년 1분기 재무제표 보고 보고사항
23년 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고사항
2023-04차 8월 9일 23년 반기 재무제표 보고 보고사항
2023-05차 9월 8일 임시주주총회 의안 심의의 건 가결
임시주주총회 감사보고 승인의 건 가결
2023-06차 11월 8일 23년 3분기 재무제표 보고 보고사항
내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 보고사항

※ 재무제표 감사, 감사활동 점검 승인

외부감사인

법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼정회계법인 2023년 3월 선임 2023년 ~2025년(3사업년도) -

회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)

사업연도제 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제3기 (2025) 삼정회계법인
제2기 (2024) 삼정회계법인
제1기 (2023) 삼정회계법인

내부거래위원회

내부거래위원회 구성 현황

위원장성명 : 김종일 / 위원총수 : 3명
직위 성명 선임일 임기 비고
사외이사 김종일 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지
사외이사 이태호 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지
사외이사 이은주 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

※ 내부통제 강화, 부당지원 행위에 대한 감독, 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의

내부거래위원회 운영 현황

위원총수 3명 (사외이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용 비고
2024-01차
위원총수 3명 (사외이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용 비고
2023-01차 4월 19일 대규모 내부거래 사전 승인의 건 가결
2023-02차 5월 10일 대규모 내부거래 사전 승인의 건 가결
2023-03차 12월 27일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회
구성 현황

위원장성명 : 이은주 / 위원총수 : 3명
직위 성명 선임일 임기 비고
사외이사 이은주 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지
사외이사 이태호 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지
사외이사 김종일 2023.03.02 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

※ 사외이사 후보자 자격요건 심사

사외이사후보추천위원회
운영 현황

위원총수 3명 (사외이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용 비고
- - - -
위원총수 3명 (사외이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용 비고
- - - -