기업지배구조
기업지배구조사항
지배구조 모범규준과의 차이
| 구분 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 이사회 구성(사외이사 과반수) | O | 사내이사 2명, 사외이사 3명 |
| 정기적 이사회 개최 | O | 분기 1회 이상 개최 |
| 이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보 제공 | O | 2~7일 전 안건 설명자료 제공 |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | O | 이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 규정 |
| 이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 | O | 사외이사후보추천위원회 운영 |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | O | - |
※ 기업지배구조 모범규준은 한국기업지배구조원에서 제시한 규준을 의미함
주주총회
주주제안절차
상법 제 542조6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면
또는 전자문서로 이사 선임 등의 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제 12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회
소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다.
주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며,
주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.
제1기 임시주주총회 결과
| 안건 | 회의 목적사항 | 찬성 주식수 | 찬성율 |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 사내이사 김영훈 선임의 건 | 88,037,388주 | 99.86% |
제1기 정기주주총회 결과
| 안건 | 회의 목적사항 | 찬성 주식수 | 찬성율 |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제1기(2023. 3. 1 ~ 2023. 12. 31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 85,090,068주 | 99.65% |
| 제2호 의안 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 85,259,565주 | 99.85% |
제2기 정기주주총회 결과
| 안건 | 회의 목적사항 | 찬성 주식수 | 찬성율 |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제2기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 111,669,054주 | 99.81% |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 111,873,222주 | 100.00% |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김영훈 선임의 건 | 111,864,360주 | 99.99% |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 강신호 선임의 건 | 111,871,327주 | 100.00% |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 이존우 선임의 건 | 111,809,357주 | 99.94% |
| 제3-4호 의안 | 사외이사 송지혜 선임의 건 | 111,809,357주 | 99.94% |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건 | 19,885,953주 | 99.98% |
| 제5-1호 의안 | 감사위원회 위원 이존우 선임의 건 | 19,824,017주 | 99.66% |
| 제5-2호 의안 | 감사위원회 위원 송지혜 선임의 건 | 19,824,017주 | 99.66% |
| 제6호 의안 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 106,584,501주 | 95.27% |
이사회
이사회 구성(등기이사)
현황
의장성명 : 김영훈 / 이사총수 : 5명
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김영훈 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 대표이사 |
| 사내이사 | 강신호 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 상품실장 |
| 사외이사 | 이태호 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 사외이사 |
| 사외이사 | 송지혜 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 사외이사 |
| 사외이사 | 이존우 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 사외이사 |
이사회 운영 현황
이사총수 5명 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025-01차 | 1월 17일 | 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 |
| 사내이사 겸직 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025-02차 | 2월 5일 | 제2기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 유형자산 취득 승인의 건 | 가결 | ||
| 안전보건 계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 2차(하반기) 운영실태 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2025-03차 | 2월 19일 | 제2기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 정기주주총회 일정 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | ||
| 사외이사 활동비 조정의 건 | 가결 | ||
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2025년 연간 사업계획 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024년 4분기 차입금 운영 보고 | 보고사항 | ||
| 2025-04차 | 3월 25일 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| 대표이사 선임 및 겸직 승인의 건 | 가결 | ||
| 사내이사 겸직 승인의 건 | 가결 | ||
| 사외이사 경업 승인의 건 | 가결 | ||
| 사외이사 경업 승인의 건 | 가결 | ||
| 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2025-05차 | 5월 9일 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 |
| '25년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고사항 | ||
| '25년 1분기 차입금 운영 보고 | 보고사항 | ||
| 자회사 증자 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 자회사 증자 보고의 건 | 보고사항 |
이사총수 5명 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-01차 | 2월 7일 | 제1기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 |
| RSU 부여 기준주가 확정 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 2차(하반기) 운영실태 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024-02차 | 2월 22일 | 제1기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 정기주주총회 일정 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 2024년 안전보건 계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024년 연간 사업계획 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2023년 4분기 차입금 운영 보고 | 보고사항 | ||
| 2024-03차 | 5월 13일 | 본점 소재지 변경 승인의 건 | 가결 |
| 아이스크림 공장 설립 승인의 건 | 가결 | ||
| '24년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024년 1분기 차입금 운영 보고 | 보고사항 | ||
| 2024-04차 | 8월 8일 | ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건 | 가결 |
| ESG위원회 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| '24년 반기 재무제표 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024년 2분기 차입금 운영 보고 | 보고사항 | ||
| 지분 인수 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 지분 취득 진행 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024-05차 | 11월 6일 | '24년 반기 재무제표 보고의 건 | 보고사항 |
| '24년 3분기 차입금 운영 보고 | 보고사항 | ||
| 2024-06차 | 12월 23일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 아이스크림 사업 법인 설립의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 에프지코리아 증자 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024년 준법지원활동 보고의 건 | 보고사항 |
이사총수 5명 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023-01차 | 3월 2일 | 갤러리아부문 인적분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 |
| 대표이사 선임 및 겸직 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 내부 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수액 승인의 건 | 가결 | ||
| 본점 설치의 건 | 가결 | ||
| 지배인 선임의 건 | 가결 | ||
| 명의개서대리인 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023-02차 | 3월 15일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 회사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 자금차입약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 임명의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 2023년 RSU 부여의 건(대표이사) | 가결 | ||
| 2023년 RSU 부여의 건(대표이사후보) | 가결 | ||
| 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023년 연간 사업계획 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2023-03차 | 4월 19일 | 신사동 부지매입 승인의 건 | 가결 |
| 타법인 ㈜에프지코리아 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023-04차 | 5월 10일 | 23년 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 공정거래 자율준수 관리자 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 기업지배구조헌장 제정 승인의 건 | 가결 | ||
| 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 | ||
| 와인수입사 법인설립 보고 | 보고사항 | ||
| 2023-05차 | 8월 9일 | 23년 반기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2023년 2분기 차입금 운영 보고 | 보고사항 | ||
| 2023-06차 | 9월 8일 | 임시주주총회 일정 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| 주주명부 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| 2023-07차 | 10월 27일 | 대표이사 선임 및 겸직 승인의 건 | 가결 |
| 사내이사 겸직 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2023-08차 | 11월 8일 | 23년 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 3분기 차입금 운영 보고 | 보고사항 | ||
| 2023-09차 | 12월 15일 | 유형자산 취득 승인의 건 | 가결 |
| 2023-10차 | 12월 27일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2023년 RSU 부여 취소의 건 | 가결 | ||
| 2023년 준법지원활동 보고의 건 | 보고사항 |
감사위원회
감사위원회 구성 현황
위원장성명 : 이태호 / 위원총수 : 3명| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 이태호 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 가입 |
| 사외이사 | 송지혜 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 가입 |
| 사외이사 | 이존우 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 가입 |
※ 재무제표 감사, 감사활동 점검 승인
감사위원회 운영 현황
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025-01차 | 2월 5일 | 제2기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 2차(하반기) 운영실태 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2025-02차 | 2월 19일 | 제2기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 정기주주총회 의안 심의의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 검토(승인)의 건 | 가결 | ||
| 감사의 감사보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부감사 이행현황 및 계획 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2025-03차 | 3월 25일 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 외부감사인의 비감사업무 사전 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025-04차 | 5월 9일 | 2025년 비감사업무 사전승인 정책 승인의 건 | 가결 |
| '25년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024년 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고의 건 | 보고사항 | ||
| '25년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | 보고사항 |
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-01차 | 2월 7일 | 제1기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 2차(하반기) 운영실태 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024-02차 | 2월 22일 | 제1기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 정기주주총회 의안 심의의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 검토(승인)의 건 | 가결 | ||
| 감사의 감사보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부감사 이행현황 및 계획 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024-03차 | 5월 13일 | '24년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고사항 |
| 2023년 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고의 건 | 보고사항 | ||
| '24년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024-04차 | 8월 8일 | '24년 반기 재무제표 보고의 건 | 보고사항 |
| 2024-05차 | 11월 6일 | '24년 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고사항 |
| 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2024-06차 | 12월 23일 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 |
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023-01차 | 3월 2일 | 감사위원장 선임의 건 | 가결 |
| 내부회계관리 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 2023-02차 | 3월 15일 | 외부감사인 선임지침 및 평가기준 의결의 건 | 가결 |
| 23년~'25년 외부감사인 선정의 건 | 가결 | ||
| 2023-03차 | 5월 10일 | 23년 1분기 재무제표 보고 | 보고사항 |
| 23년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고사항 | ||
| 2023-04차 | 8월 9일 | 23년 반기 재무제표 보고 | 보고사항 |
| 2023-05차 | 9월 8일 | 임시주주총회 의안 심의의 건 | 가결 |
| 임시주주총회 감사보고 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023-06차 | 11월 8일 | 23년 3분기 재무제표 보고 | 보고사항 |
| 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 | 보고사항 |
※ 재무제표 감사, 감사활동 점검 승인
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2023년 3월 선임 | 2023년 ~2025년(3사업년도) | - |
회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)
| 사업연도제 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제3기 (2025) | 삼정회계법인 | ||
| 제2기 (2024) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
| 제1기 (2023) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
내부거래위원회
내부거래위원회 구성 현황
위원장성명 : 이존우 / 위원총수 : 3명| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 이존우 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 이태호 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 송지혜 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
※ 내부통제 강화, 부당지원 행위에 대한 감독, 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의
내부거래위원회 운영 현황
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025-01차 | 1월 17일 | 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 |
| 2025-02차 | 3월 25일 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-01차 | 12월 23일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023-01차 | 4월 19일 | 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 |
| 2023-02차 | 5월 10일 | 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 |
| 2023-03차 | 12월 27일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회
구성 현황
위원장성명 : 이존우 / 위원총수 : 3명
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 이존우 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 이태호 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 송지혜 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
※ 사외이사 후보자 자격요건 심사
사외이사후보추천위원회
운영 현황
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025-01차 | 2월 5일 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 2025-02차 | 3월 25일 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
위원총수 3명 (사외이사 3명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
ESG위원회
ESG위원회 구성 현황
위원장성명 : 송지혜 / 위원총수 : 4명| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 송지혜 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 이태호 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 이존우 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사내이사 | 강신호 | 2025.03.25 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
※ ESG 주요 정책 및 이슈 심의 및 의결
ESG위원회 운영 현황
위원총수 4명 (사외이사 3명, 사내이사 1명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025-01차 | 2월 5일 | 안전보건 계획 보고 및 승인의 건 | 가결 |
| 2024년 4분기 ESG 경영 실적 및 2025년 1분기 계획 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2025-02차 | 3월 25일 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2025-03차 | 5월 9일 | '25년 1분기 ESG 경영 실적 및 '25년 2분기 계획 보고의 건 | 보고사항 |
위원총수 4명 (사외이사 3명, 사내이사 1명)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-01차 | 8월 8일 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2024-02차 | 11월 6일 | '24년 3분기 ESG경영 실적 및 4분기 주요 계획 보고의 건 | 보고사항 |