기업지배구조
주주총회
제1기 정기주주총회 결과
| 안건 | 회의 목적사항 | 찬성 주식수 | 찬성율 |
|---|---|---|---|
지배구조 모범규준과의 차이
| 구분 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 이사회 구성(사외이사 과반수) | O | 사내이사 2명, 사외이사 3명 |
| 정기적 이사회 개최 | O | 분기 1회 이상 개최 |
| 이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보 제공 | O | 2~7일 전 안건 설명자료 제공 |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | O | 이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 규정 |
| 이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 | O | 사외이사후보추천위원회 운영 |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | O | - |
※ 기업지배구조 모범규준은 한국기업지배구조원에서 제시한 규준을 의미함
이사회
이사회 구성(등기이사)
현황
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김은수 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 대표이사 |
| 사내이사 | 김태원 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 상품본부장 |
| 사외이사 | 이태호 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 사외이사 |
| 사외이사 | 김종일 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 사외이사 |
| 사외이사 | 이은주 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 사외이사 |
이사회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023-01차 | 3월 2일 | 갤러리아부문 인적분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 |
| 대표이사 선임 및 겸직 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 내부 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수액 승인의 건 | 가결 | ||
| 본점 설치의 건 | 가결 | ||
| 지배인 선임의 건 | 가결 | ||
| 명의개서대리인 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023-02차 | 3월 15일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 회사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 자금차입약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 임명의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 2023년 RSU 부여의 건(대표이사) | 가결 | ||
| 2023년 RSU 부여의 건(대표이사후보) | 가결 | ||
| 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023년 연간 사업계획 보고의 건 | 보고사항 | ||
| 2023-03차 | 4월 19일 | 신사동 부지매입 승인의 건 | 가결 |
| 타법인 ㈜에프지코리아 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023-04차 | 5월 10일 | 23년 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 공정거래 자율준수 관리자 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 기업지배구조헌장 제정 승인의 건 | 가결 | ||
| 와인수입사 법인설립 보고 | 보고사항 |
감사위원회
감사위원회 구성 현황
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 이태호 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 가입 |
| 사외이사 | 김종일 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 가입 |
| 사외이사 | 이은주 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 가입 |
※ 재무제표 감사, 감사활동 점검 승인
감사위원회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023-01차 | 3월 2일 | 감사위원장 선임의 건 | 가결 |
| 내부회계관리 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 2023-02차 | 3월 15일 | 외부감사인 선임지침 및 평가기준 의결의 건 | 가결 |
| 23년~'25년 외부감사인 선정의 건 | 가결 | ||
| 2023-03차 | 5월 10일 | 23년 1분기 재무제표 보고 | 보고사항 |
| 23년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고사항 |
※ 재무제표 감사, 감사활동 점검 승인
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2023년 3월 선임 | 2023년 ~2025년(3사업년도) | - |
회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)
| 사업연도제 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제3기 (2025) | 삼정회계법인 | ||
| 제2기 (2024) | 삼정회계법인 | ||
| 제1기 (2023) | 삼정회계법인 |
내부거래위원회
내부거래위원회 구성 현황
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 김종일 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 이태호 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 이은주 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
※ 내부통제 강화, 부당지원 행위에 대한 감독, 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의
내부거래위원회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023-01차 | 4월 19일 | 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 |
| 2023-02차 | 5월 10일 | 대규모 내부거래 사전 승인의 건 | 가결 |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회
구성 현황
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 이은주 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 이태호 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | |
| 사외이사 | 김종일 | 2023.03.02 | 2년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
※ 사외이사 후보자 자격요건 심사
사외이사후보추천위원회
운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
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